Teave Tallinna Kaubamaja AS korralise üldkoosoleku kohta

• Aktsionäri õigused ja regulatsioonid
  
• Aktsionäri hääleõigus
  
• Aktsionäri esindaja määramine
  
  

Teave Tallinna Kaubamaja AS korralise üldkoosoleku kohta

1.Teave äriseadustiku § 287, § 293 lõikes 2 ja § 2931 lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma (äriseadustiku § 287).
 
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist (äriseadustiku § 293 lõige 2). Samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega tuleb esitada aktsiaseltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjendus (äriseadustiku § 2931 lõige 3). Eespool nimetatud dokumendid tuleb esitada aktsiaseltsile hiljemalt 13. aprilliks 2011 kirjalikult aadressile: Tallinna Kaubamaja AS, Gonsiori 2, 10143 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, see on mitte hiljem kui 25. aprillil 2011 (äriseadustiku § 2931 lõige 4).  
 
2. Teave aktsiate  ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarvu kohta (äriseadustiku § 2941 lõike 1 punkt 3)

Tallinna Kaubamaja AS aktsiakapital on 05.04.2011 seisuga 407 292 000 krooni. Aktsiaid kokku on 40 729 200. Iga aktsia annab ühe hääle.

3. Teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta äriseadustiku § 2941  lõike 1 punkti 4 ja § 297 lõike 41 alusel

Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.kaubamaja.ee on avaldatud blanketid, mida kasutades on aktsionäril võimalik määrata esindaja oma õiguste teostamiseks korralisel üldkoosolekul ja tühistada aktsionäri antud volikiri.

3.1 Esindaja määramise kord

Tallinna Kaubamaja AS kodulehel olevat esindaja määramise volikirja blanketti kasutades on võimalik esindajat määrata järgmistel viisidel:
 

1) Volikirja blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, seejärel tuleb volikirja blankett printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt. Allkirjastatud volikiri tuleb üle anda esindajale. Korralisele üldkoosolekule registreerimisel peab esindaja esitama täidetud ja aktsionäri või selle esindaja(te) poolt allkirjastatud volikirja ning muud vajalikud dokumendid.

2) Volikirja blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, seejärel tuleb täidetud volikirja blankett printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning toimetada volikiri (tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 27. aprillil 2011) kas aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) või volitatud esindaja poolt Tallinna Kaubamaja AS sekretariaati, Gonsiori 2 (2. korrus), Tallinnas. Sellisel juhul ei pea volitatud esindaja korralisele üldkoosolekule registreerimisel volikirja esitama.

3) Volikirja blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, allkirjastada digitaalselt volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning seejärel saata volikiri hiljemalt 27. aprillil 2011 kella 16-ks  Tallinna Kaubamaja AS-ile e-posti aadressil:  sekretar dot gonsiori at kaubamaja dot ee. Sellisel juhul ei pea volitatud esindaja korralisele üldkoosolekule registreerimisel volikirja esitama.

Juhul kui eespool nimetatud volitus on antud volitatud esindaja poolt, siis peab volitus, millega aktsionäri seaduslik esindaja volitab volitatud esindajat eespool nimetatud volitust andma, olema antud samas vormis kui Tallinna Kaubamaja AS kodulehel avaldatud blankett. Volitatud esindaja võib esindajat volitada ainult juhul, kui talle on seadusliku esindaja poolt antud õigus edasivolitamiseks.

Juhul kui eespool nimetatud volikiri ei ole täielikult täidetud või ei ole esitatud nõutud viisil, on Tallinna Kaubamajal AS-il õigus jätta volikiri tähelepanuta.

3.2 Esindaja volituste tagasivõtmise kord

Tallinna Kaubamaja AS kodulehel olevat esindaja volituste tagasivõtmise teate blanketti kasutades on võimalik esindaja volitusi tagasi võtta järgmistel viisidel:

1) Volituste tagasivõtmise teate blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, seejärel tuleb täidetud teate blankett printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning toimetada teade (tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 27. aprillil 2011) kas aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt Tallinna Kaubamaja AS sekretariaati, Gonsiori 2 (2. korrus), Tallinnas.

2) Volituste tagasivõtmise teate blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt ja allkirjastada digitaalselt volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning seejärel saata teade hiljemalt 27. aprillil 2011 kella 16-ks  Tallinna Kaubamaja AS-ile e-posti aadressil:  sekretar dot gonsiori at kaubamaja dot ee.

Juhul kui eespool nimetatud teade on esitatud volitatud esindaja poolt, siis peab volitus, millega aktsionäri seaduslik esindaja volitab volitatud esindajat eespool nimetatud teadet esitama, olema antud samas vormis kui Tallinna Kaubamaja AS kodulehel avaldatud volituse blankett. Volitatud esindaja võib esindajat volitada ainult juhul, kui talle on seadusliku esindaja poolt antud õigus edasivolitamiseks.

Juhul kui eespool nimetatud volikiri ei ole täielikult täidetud või ei ole esitatud nõutud viisil, on Tallinna Kaubamaja AS-il õigus jätta volikiri tähelepanuta.

Küsimuste korral palun pöörduge Tallinna Kaubamaja AS poole telefonil 66 73 300 või e-posti aadressil: sekretar dot gonsiori at kaubamaja dot ee.