TALLINNA KAUBAMAJA AKTSIASELTSI AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE: 28.04.2011 kell 13:00 Tallinnas, hotellis Olümpia

Tallinna Kaubamaja AS (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 28. aprillil 2011. a. algusega kell 13.00 Tallinnas, aadressil Liivalaia 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses. 
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 28. aprillil 2011 kell 12.30. 

Tallinna Kaubamaja AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab järgmised ettepanekud:

1. Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2010.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010 on 4 071 422 tuhat krooni, aruandeaasta müügitulu 6 302 023 tuhat krooni ning puhaskasum 260 455 tuhat krooni.
 
2. Kasumi jaotamine.
Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 12.05.2011 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 13.05.2011 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Põhikirja muutmine.
Tallinna Kaubamaja AS nõukogu teeb ettepaneku muuta aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada põhikirja uus redaktsioon (tekst on avaldatud Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.kaubamaja.ee ).

4. Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine.
Tallinna Kaubamaja AS nõukogu teeb alljärgneva ettepaneku:

1) Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis, arvestada aktsiaseltsi aktsiad ja aktsiakapital ümber eurodesse. Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot. Aktsiaseltsi registreeritud aktsiakapital on 407 292 000 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 26 030 703,16  eurot. Aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.

2) Tulenevalt äriseadustiku §-s 223 lg 1 sätestatud normist, et aktsia väikseim nimiväärtus on 10 senti ning §-s 223 lg 2 sätestatud normist, et kui aktsia nimiväärtus on suurem kui 10 senti, peab see olema 10 sendi täiskordne, vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 593 183,16  euro võrra aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel          24 437 520 euroni ning aktsiate nimiväärtust vähendada 4 sendi võrra 60 sendini.

Seoses aktsiakapitali vähendamisega väljamakseid aktsionäridele ei tehta. Aktsiakapitali vähendamisel tekkinud summa 1 593 183,16 eurot kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

3) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.05.2011. a. kella 23.59 seisuga.

Teave äriseadustiku § 287, § 293 lõikes 2 ja § 2931 lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.kaubamaja.ee.

Tallinna Kaubamaja AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande ja põhikirja uue redaktsiooniga ning otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.kaubamaja.ee ja alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kella 10.00 kuni 16.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: sekretar dot gonsiori at kaubamaja dot ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 21.04.2011  kell 23.59.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri;
juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist, mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil sekretar dot gonsiori at kaubamaja dot ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 27. aprillil 2011 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas, kasutades selleks Tallinna Kaubamaja AS kodulehel www.kaubamaja.ee avaldatud blankette. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.

Lugupidamisega
Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi juhatus