Tallinna Kaubamaja AS 28. aprillil 2011. a. toimuva korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

1. Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010 on 4 071 422 tuhat krooni, aruandeaasta müügitulu 6 302 023 tuhat krooni ning puhaskasum 260 455 tuhat krooni.
 
2. Kasumi jaotamine.
Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 12.05.2011 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 13.05.2011 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Põhikirja muutmine
Muuta Tallinna Kaubamaja AS aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada põhikirja uus redaktsioon (tekst lisatud).

4. Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine.

1) Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis, arvestada aktsiaseltsi aktsiad ja aktsiakapital ümber eurodesse. Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot. Aktsiaseltsi registreeritud aktsiakapital on 407 292 000 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 26 030 703,16  eurot. Aktsiate nimiväärtuste ümber arvestamise tulemi ümardamisel puudub õiguslik tähendus.

2) Tulenevalt äriseadustiku §-s 223 lg 1 sätestatud normist, et aktsia väikseim nimiväärtus on 10 senti ning §-s 223 lg 2 sätestatud normist, et kui aktsia nimiväärtus on suurem kui 10 senti, peab see olema 10 sendi täiskordne, vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 593 183,16  euro võrra aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel          24 437 520 euroni ning aktsiate nimiväärtust vähendada 4 sendi võrra 60 sendini.

Seoses aktsiakapitali vähendamisega väljamakseid aktsionäridele ei tehta. Aktsiakapitali vähendamisel tekkinud summa 1 593 183,16 eurot kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

3) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.05.2011. a. kella 23.59 seisuga.